Собрание акционеров за 2007 год

Утвержден 
Годовым общим собранием 
Акционеров ОАО «Орелстроймаш» 
«26» июня 2008 г.

Предварительно 
Утвержден Советом директоров 
ОАО «Орелстроймаш» 
«12» мая 2008г.

Годовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Орелстроймаш» по итогам работы за 2007 год

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Орелстроймаш» относится к предприятиям машиностроительной отрасли. В 2007 г. произошло сокращение численности работающих на 26,8%. Производительность труда выросла на 34,5%, средний доход одного работающего составил 10262 руб.
В 2007г. получено 480 тысяч рублей чистой прибыли.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными видами деятельности ОАО «Орелстроймаш» являются:

- производство дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней.
Приоритетным направлением деятельности общества является разработка и освоение конкурентно-способных образцов дорожно-строительной и коммунальной техники на основе глубокого исследования маркетинга с целью завоевания рынков сбыта, увеличения объемов производства и получения прибыли.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные экономические показатели работы ОАО «Орелстроймаш в 2007г.

По плану социально-экономического развития на 2007г. освоено производство навесного оборудования к мини-погрузчику ТСМ (пр-во Япония); отвал НО; снегоочиститель НС; навеска щеточная НЩ; изготовлены опытные образцы поливомоечного оборудования ОПМ-3,5 с пластмассовой ёмкостью, щеточное оборудование НЩ с опрыскивателем 0,2м3.

С целью повышения качества выпускаемой продукции и производительности труда выполнен план организационно-технических мероприятий. Сертифицировано 2 вида выпускаемой продукции. Проведена реконструкция административно-бытового здания цеха металлоконструкций.

4. Перспектива развития общества на 2008 год.

- обеспечить рост объема производства к уровню 2007 года на 15%.
- увеличить размер получаемой прибыли на 10%.
- увеличить заработную плату рабочих на 20%.
- освоить выпуск поливомоечного оборудования ОПМ-5,0, траншеекопатель и комплект ковшей к мини-погрузчику ТСМ.
- произвести ремонт фасада с заменой оконных рам цеха металлоконструкций.
- оборудовать новое малярное отделение.
- перевести механосборочный цех в новый корпус.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Общим собранием акционеров 21 июня 2007г. утверждено решение о выплате дивидендов по итогам работы общества в 2006г.
Начислено дивидендов:
По обыкновенным акциям – 38185 руб.
По привилегированным акциям – 12730 руб.
Выплачено дивидендов:
По обыкновенным акциям – 34748 руб.
По привилегированным акциям – 11584 руб.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для общества являются:
- корпоративные риски;
- конкуренция на рынках сбыта;
- повышение цен на материалы и энергоносители со стороны монополистов;
- высокие ставки налогов.

7. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых крупными, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году общество не совершало крупных сделок и сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.

8. Состав Совета директоров ОАО «Орелстроймаш».

Согласно Уставу общества количественный состав Совета директоров – 5 человек.
Совет директоров избран общим собранием акционеров 27 июня 2007г.:

- Борзенков Владимир Андреевич, зам. генерального директора по производству ОАО «Орелстроймаш», работает в ОАО с 1989г., владеет 11,08% акций общества.
- Борискин Анатолий Иванович, зам. генерального директора по качеству ОАО «Орелстроймаш», работает в ОАО с 1979г., владеет 12,46% акций общества.
- Галюткина Татьяна Александровна, зам. генерального директора по экономике ОАО «Орелстроймаш», работает в ОАО с 1991г., владеет 9,00% акций общества.
- Ефремов Александр Анатольевич, бригадир фрезеровщиков ОАО «Орелстроймаш», работает в ОАО с 1976г., владеет 0,04% акций общества.
- Медников Александр Иванович, генеральный директор ОАО «Орелстроймаш», работает в ОАО с 1988г., владеет 26,4% акций общества.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Согласно Уставу общества единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.
Решением Совета директоров от 30.06.2003г. генеральным директором общества сроком на 5 лет избран Медников Александр Иванович.
Сведения о генеральном директоре указаны в пункте 8 «Отчета».

10.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров.

Вознаграждения членам Совета директоров и генеральному директору помимо заработанной платы за исполнение ими должностных обязанностей не выплачивались.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют возможность участвовать в управлении обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров.
Акционеры имеют право и возможность на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований Кодекса корпоративного поведения.

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г.

I. Сведения о хозяйственной деятельности

1. Основной вид деятельности Общества – производство дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней (коды ОКВЭД - 29.52, 51.70, 52.63, 36.1, 29.40.6). 
Численность работающих на отчетную дату - 84 человека, из них рабочих
производственных специальностей - 27 человек. Общество является субъектом малого предпринимательства. 
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

2. Текущая деятельность Общества в производственной сфере – осуществление функций производителя.
Примерно 90 процентов стоимости готовой продукции и работ по содержанию и ремонту производственной базы Общество выполняет своими силами. 

3. Инвестиционная деятельность Общества обусловлена наличием в
собственности земельного участка площадью 18437,88 кв.м. 

4. Общество применяет общий режим налогообложения. Расхождения между прибылью в целях налогообложения и бухгалтерской прибылью возникало в силу следующего: 
- различия в оценке остатков готовой продукции в бухгалтерском и налоговом учете;
- разницы в суммах начисленной амортизации в бухгалтерском и налоговом учете;
- наличия в бухгалтерском учете затрат, не учитываемых в целях налогообложения. 

II. Основы учетной политики

1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и
отчетности.

2. Начисление амортизации объектов основных средств производится
линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на
основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 1 января 2002 г. N 1. При этом для объектов каждой группы выбирается минимально возможный срок.

3. Управленческие и коммерческие расходы Общество относит на финансовые результаты деятельности.

III. Финансовый анализ показателей

Финансовые показатели Общества превышают показатели предыдущего года, а именно:

IV. Итоги и перспективы

1. Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный
период можно охарактеризованы как удовлетворительные. 
В частности уменьшилась доля управленческих расходов за счет зарплаты управленческого персонала. Уменьшилась задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. Уменьшилась и задолженность перед работниками предприятия по заработной плате.
2. В будущем году Общество планирует осуществлять проектирование и выпуск новых видов продукции.

Генеральный директор Медников А.И.

Главный бухгалтер Галюткина Т.А.

27 марта 2008 г.